ATACADÃO S.A.
CNPJ/MF No. 75.315.333/0001-09
NIRE No. 35.300.043.154
EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 25 DE JULHO DE 2018
- Data, Hora e Local: Os membros do Conselho de Administração do ATACADÃO S.A. (“Companhia”) se reuniram em 25 de julho 2018, às 11:00 horas, na sede social da subsidiária da Companhia, localizada na Rua George Eastman, nº 213, Vila Tramontano, CEP 05690-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
- Convocação e Presença: Todos os membros do Conselho de Administração presentes, participando através de vídeo conferência, conferencia telefônica ou por representantes, sendo dispensada a convocação, nos termos dos artigos 16, parágrafo único e 20, parágrafo 7º, do Estatuto Social da Companhia.
- Mesa: Presidente: Matthieu Dominique Marie Malige; Secretário: Rafael Lopes Segatelli.
- Ordem do Dia: Deliberar sobre as seguintes matérias:
1) Aprovação da averbação do aumento de capital, dentro do capital autorizado, em função do exercício de opções de compra de ações; 2) Aprovação do pagamento de juros sobre capital próprio; 3) Aprovação das informações trimestrais (ITR) da Companhia referente ao trimestre findo em 30 de junho de 2018: a) relatório do Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário em relação à reunião do Comitê de Auditoria realizada em 23 de julho de 2018; b) Relatório de revisão do auditor externo – KPMG; e c) aprovação do release de resultados (“Q2”); 4) Relatório do Presidente do Comitê de Recursos Humanos em relação a reunião do Comitê de Recursos Humanos realizada em 23 de julho de 2018; 5) Aprovação da nomeação da Sra. CLAIRE MARIE DU PAYRAT para substituir o Sr. AURÉLIEN FRANÇOIS ALOYSIUS BOSC, como membro do Comitê de Auditoria Estatutário; 6) Relatório do Presidente do Comitê de Estratégia em relação à reunião do comitê de estratégia realizada em 23 de julho de 2018; 7) Outros assuntos;
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Matthieu Dominique Marie Malige
Presidente
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Rafael Lopes Segatelli
Secretário
