ATACADÃO S.A.
CNPJ/MF No. 75.315.333/0001-09 NIRE 35.300.043.154
EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 9 DE MAIO DE 2019
- Data, Hora e Local: Os membros do Conselho de Administração do ATACADÃO A. (“Companhia”) se reuniram em 9 de maio de 2019, as 10:00 horas, na sede social da subsidiária da Companhia, localizada na Rua George Eastman, nº 213, Vila Tramontano, CEP 05690-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
- Convocação e Presença: Com exceção do Sr. Abílio dos Santos Diniz, todos os membros do Conselho de Administração estavam presentes, participando através de video conferência, conference call ou por representante.
- Mesa: Presidente: Matthieu Dominique Marie Malige; Secretária: Ana Luísa Fagundes Rovai
- Ordem do Dia: Deliberar sobre as seguintes matérias:
- Eleição do Presidente e Vice Presidente do Conselho de Administração e nomeação dos membros dos Comitês;2) Aprovação da versão completa da Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada no dia 26 de Fevereiro de 2019; 3) Aprovação do registro do aumento de capital social, dentro do capital autorizado, devido ao exercício de opções de compra de ações; 4) Atualização sobre os resultados da Assembleia Geral de Acionistas; 5) Eleição do Sr. Marco Oliveira como novo Diretor Vice- Presidente de Operações – Atacadão; 6) Definição da remuneração a ser atribuída ao Conselho de Administração e a Diretoria Estatutária; 7) Aprovação das informações trimestrais (ITR) da Companhia referentes ao trimestre findo em 31 de Março de 2019: a) relatório do Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário em relação a Reunião do Comitê de Auditoria realizada em 6 de maio de 2019; b) Opinião do Auditor Independente KPMG; c) Aprovação da minuta do release de resultados (“Q1”); 8) Relatório do Presidente do Comitê de Estratégia em relação à Reunião do Comitê de Estratégia realizada em 6 de Maio de 2019 e 9) Outros assuntos.
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