EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 26 DE FEVEREIRO DE 2019
01.Data, Hora e Local: Os membros do Conselho de Administração do Atacadão
S.A. (“Companhia”) se reuniram em 26 de fevereiro de 2019, às 10h00 (horário
do Brasil), na sede social da subsidiária da Companhia, localizada na Rua
George Eastman, no 213, Vila Tramontano, CEP 05690-000, na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo.
02. Convocação e Presença: Presente a totalidade dos membros do Conselho de
Administração, participando por meio de vídeo conferência ou por
representante.
03. Mesa: Presidente: Matthieu Dominique Marie Malige; Secretária: Ana Luísa
Fagundes Rovai Hieaux.
04. Ordem do dia: Deliberar sobre as seguintes matérias:
1) aprovação da versão completa da ata da Reunião do Conselho de
Administração realizada em 6 de dezembro de 2018; 2) aprovação
da averbação do aumento do capital social da Companhia, dentro do
capital autorizado, devido ao exercício de opções de compra de
ações; 3) aprovação da alteração do jornal oficial da Companhia; 4)
Demonstrações Financeiras de 2018: a) análise do relatório da
administração (Diretoria Estatutária) em relação às Demonstrações
Financeiras da Companhia; b) relatório do Coordenador do Comitê de
Auditoria Estatutário em relação à Reunião do Comitê de Auditoria realizada
em 21 de fevereiro de 2019; c) recomendação aos acionistas acerca da
aprovação das Demonstrações Financeiras de 2018; d) recomendação aos
acionistas sobre a destinação do lucro líquido para o exercício social findo
em 31 de dezembro de 2018 e a distribuição de dividendos; e) aprovação
do plano de pagamento de juros sobre o capital próprio a ser submetido à
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de Acionistas(“AGOE”); e f)
aprovação da minuta do press release; 5) Assembleia Geral de
Acionistas: a) aprovação da convocação da AGOE da Companhia; b)
designação do Presidente da AGOE, de acordo com o artigo 11 do Estatuto
Social da Companhia, a ser feita pelo Presidente do Conselho de
Administração; c) aprovação da proposta de aditamento ao Estatuto Social
da Companhia com a finalidade de adequar o capital social; d) relatório do
Presidente do Comitê de Recursos Humanos em relação à Reunião do
Comitê de Recursos Humanos realizada em 21 de fevereiro de 2019; e)
aprovação da lista de candidatos aos cargos de membros do Conselho de
Administração, baseada no relatório e recomendações do Comitê de
Recursos Humanos; f) aprovação da proposta de remuneração global anual
da administração para ser submetida a AGOE; g) aprovação da eleição do
Sr. Sébastien Durchon como Diretor Vice-Presidente de Finanças – Divisão
Atacadão e do Sr. Marco Aparecido de Oliveira para uma posição não
estatutária como Diretor Vice-Presidente de Operações – Divisão Atacadão;
h) aprovação da proposta de aditamento ao Estatuto Social da Companhia
com a finalidade de criar nova posição estatutária na Companhia;
6) Aprovação do orçamento de 2019; 7) Outros Assuntos.
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