ELEKEIROZ S.A.
CNPJ 13.788.120/0001-47 Companhia Aberta NIRE 35300323971
FATO RELEVANTE
ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 18 DE DEZEMBRO DE 2018
DATA, HORA E LOCAL: em 18 de dezembro de 2018, às 15:00 horas, Rua Dr. Renato
Paes de Barros, 955, cj. 121 – Jardim Paulista – São Paulo/SP – CEP: 04530-001.
PRESIDENTE: Marcelo Marinho Cecchetto
QUORUM: a totalidade dos membros eleitos, com manifestação por e-mail.
DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNAMIDADE:
Com fundamento no subitem 9.2 do Estatuto Social, os Conselheiros deliberaram, “ad
referendum” da Assembleia Geral:
1) declarar juros sobre o capital próprio no valor de R$ 0,3334 por ação, por conta do
dividendo obrigatório do exercício de 2018, que serão pagos no dia 15.01.2019, com
retenção de 15% de imposto de renda na fonte, resultando em juros líquidos de R$
0,2834 por ação, excetuados dessa retenção os acionistas pessoas jurídicas comprovadamente imunes ou isentos;
2) que esses juros terão como base de cálculo a posição acionária final do dia 21.12.2018
e serão creditados de forma individualizada a cada acionista nos registros da Companhia
em 31.12.2018.
Por ocasião da aprovação das demonstrações contábeis de 2018, o Conselho de Administração poderá vir a declarar dividendos e/ou juros sobre o capital próprio complementares, com base no resultado apurado no exercício social de 2018.
ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar e ninguém desejando manifestar-se,
encerraram-se os trabalhos, lavrando-se esta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. São Paulo (SP), 18 de dezembro de 2018. (aa) Marcelo Marinho Cecchetto – Presidente; Felipe Francisco da Silveira – Vice-Presidente e Pedro Samson Cury – Conselheiro.
MARCOS ANTONIO DE MARCHI
Diretor de Relações com Investidores
