ATACADÃO S.A.
CNPJ/MF No. 75.315.333/0001-09
NIRE No. 35.300.043.154
EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 14 DE MAIO DE 2018
01. Data, Hora e Local: Os membros do Conselho de Administração do ATACADÃO S.A. (“Companhia”) se reuniram em 14 de maio de 2018, as 10:30 horas, na sede social da subsidiária da Companhia, localizada na Rua George Eastman, nº 213, Vila Tramontano, CEP 05690-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
02. Convocação e Presença: Todos os membros do Conselho de Administração estavam presentes, participando através de video conferência, conference call ou por representantes, sendo dispensada a convocação, nos termos dos artigos 16, parágrafo único e 20, parágrafo 7º, do Estatuto Social da Companhia.
03. Mesa: Presidente: Matthieu Dominique Marie Malige; Secretário: Rafael Lopes Segatelli.
04. Ordem do Dia: Deliberar sobre as seguintes matérias:
1) eleição do Presidente e Vice Presidente do Conselho de Administração e nomeação dos membros dos Comitês;2) Aprovação da versão completa da Ata da Reunião do Conselho de Administração realizado no dia 27 de Fevereiro de 2018; 3) Atualização sobre a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 27 de Abril de 2018; 4) Aprovação da averbação do aumento de capital social, dentro do capital autorizado, devido ao exercício de opções de compra de ações; 5) Aprovação das informações trimestrais (ITR) da Companhia referentes ao trimestre findo em 31 de Março de 2018: a) relatório do Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário em relação a Reunião do Comitê de Auditoria realizada em 14 de Maio de 2018; b) Opinião do Auditor Independente KPMG e; c) Aprovação da minuta do release de resultados (“Q1”); 6) Atualização do Plano Financeiro de 2018; 7) Relatório do Presidente do Comitê de Recursos Humanos em relação à Reunião do Comitê de Recursos Humanos realizada em 14 de Maio de 2018 e 8) Outros assuntos.
05. Deliberações por unanimidade: Após discussão das matérias constantes da ordem do dia com base nos documentos enviados, os Conselheiros aprovaram por unanimidade:
1) (i) A nomeação como Presidente do Conselho de Administração do Sr. MATTHIEU DOMINIQUE MARIE MALIGE, francês, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob o nº 712.152.911-40, com endereço comercial em 33 avenue Emile Zola, 92100 Boulogne-Billancourt, França e como Vice Presidente do Conselho de Administração o Sr FRANCK EMILE TASSAN, francês, casado, diretor jurídico, inscrito no CPF/MF sob o nº 237.768.338-07, com endereço omercial em 33 avenue Emile Zola 92100 Boulogne Billancourt, França;
(ii.1) COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO: A nomeação dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário: o Sr. MATTHIEU DOMINIQUE MARIE MALIGE, francês, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob o nº 712.152.911-40, com endereço comercial em 33 avenue Emile Zola, 92100 Boulogne-Billancourt, França como Coordenador, os Srs. FRÉDÉRIC FRANÇOIS HAFFNER, francês, solteiro, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob nº 711.720.651-95, com endereço comercial em comercial em 33 avenue Emile Zola, 92100 Boulogne-Billancourt, França, AURÉLIEN FRANÇOIS MICHEL ALOYSIUS BOSC, francês, casado, especialista em finanças, portador do Passaporte Francês nº 12CF81860, com endereço comercial em 33 avenue Emile Zola, 92100 Boulogne-Billancourt, França, EDUARDO PONGRÁCZ ROSSI, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG 17.847.499-X SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n° 162.864.248-30, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima 2277, 22 andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-001 como membros, o Sr. LUIZ FERNANDO VENDRAMINI FLEURY, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG 4.588.626-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 036.577.328-02, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua George Eastman, 213, Vila Tramontano, CEP 05690 000, como membro independente e o Sr. CASSIO ELIAS AUDI, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG 17.950.254-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 127.235.718-07 como observador.
(ii.2) COMITÊ DE RECURSOS HUMANOS: A nomeação dos membros do Comitê de Recursos Humanos: o Sr. EDUARDO PONGRÁCZ ROSSI, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG 17.847.499-X SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n° 162.864.248-30, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima 2277, 22 andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-001 como Presidente, os Srs. FRANCK EMILE TASSAN, francês, casado, diretor jurídico, inscrito no CPF/MF sob o nº 237.768.338-07, com endereço comercial em 33 avenue Emile Zola 92100 Boulogne Billancourt, França, JACQUES DOMINIQUE EHRMANN, francês, casado, Diretor, inscrito no CPF/MF sob o nº 237.768.328-27, com endereço comercial em 33 avenue Emile Zola, 92100 Boulogne-Billancourt, França, FRANCIS ANDRÉ MAUGER, francês, casado, diretor, inscrito no CPF/MF sob o nº 229.535.038-70, com endereço comercial em 33 avenue Emile Zola, 92100 Boulogne-Billancourt, França como membros, Sr. MARCELO PAVÃO LACERDA, brasileiro, casado, analista, portador da Cédula de Identidade RG 40.075.544-23 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 333.979.450-20, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua George Eastman, 213, Vila Tramontano, CEP 05690-000 como membro independente e Sr. FLAVIO DE MORAES CORREIA, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG 28.697.905-6 SSP/PE, inscrito no CPF 270.804.998-44, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima 2277, 22 andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-001 como observador.
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