ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 19 DE DEZEMBRO DE 2016
DATA, HORA E LOCAL: em 19 de dezembro de 2016, às 16 horas, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha nº 100, Torre Olavo Setubal, 9º andar, em São Paulo (SP).
PRESIDENTE DA MESA: Alfredo Egydio Arruda Villela Filho.
QUORUM: a totalidade dos membros efetivos, com manifestação por email.
DELIBERAÇÕES TOMADAS:
Com fundamento no subitem 13.6 do Estatuto Social, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade e “ad referendum” da Assembleia Geral:
1) declarar juros sobre o capital próprio no valor de R$ 0,2760 por ação, por conta do dividendo obrigatório do exercício de 2016, que serão pagos aos acionistas com retenção de 15% de imposto de renda na fonte, resultando em juros líquidos de R$ 0,2346 por ação, excetuados dessa retenção os acionistas pessoas jurídicas comprovadamente imunes ou isentos; e
2) que esses juros terão como base de cálculo a posição acionária final do dia 22.12.2016 e serão creditados, de forma individualizada a cada acionista, nos registros da Companhia em 30.12.2016, para pagamento conforme segue:
(i) a primeira parcela será paga até 28.04.2017 no valor de R$ 0,2280 por ação (líquido de R$ 0,1938 por ação); e
(ii) a segunda parcela será paga até 30.06.2017 no valor de R$ 0,0480 por ação (líquido de R$ 0,0408 por ação); o pagamento até essa data se justifica pela intenção deste Conselho em propor chamada de capital, podendo a integralização das ações subscritas ser efetuada mediante compensação dessa parcela de juros.
ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar e ninguém desejando manifestar-se, encerraram-se os trabalhos, lavrando-se esta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. São Paulo (SP), 19 de dezembro de 2016. (aa) Alfredo Egydio Arruda Villela Filho – Presidente; Alfredo Egydio Setubal – Vice-Presidente; Henri Penchas, Paulo Setubal Neto, Rodolfo Villela Marino e Walter Mendes de Oliveira Filho – Conselheiros.
ALFREDO EGYDIO SETUBAL
Diretor de Relações com Investidores
